Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применяется для проведения собрания в форме заочного голосования.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 9 физических лиц и 3 юридических лица, имеющих право на участие в собрании, обладающие 69 676 голосами. Кворум – 88.5843 % имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава АО «ВОДТРАНСПРИБОР» в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
3. Об избрании членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Избрание членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава АО «ВОДТРАНСПРИБОР» в новой редакции».
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2022 год.
Итого голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 676.
Кворум - 88.5843 %.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 52 483 17 181 0
% от принявших участие в собрании 75.3244 24.6584 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 12
По второму вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 676.
Кворум - 88.5843 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 655 0 9
% от принявших участие в собрании 99.9699 0.0000 0.0129
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 12
По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания»
Принято решение: Избрать новый состав членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 78 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:78 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 69 676.
Кворум - 88.5843%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 69 664 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9828 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 12
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР».
Принято решение: Избрать в новый состав Совета директоров АО "ВОДТРАНСПРИБОР" следующих кандидатов:
1. Жорова Юлия Валерьевна
2. Бороздин Михаил Владимирович
3. Бахарева Полина Владимировна
4. Васильева Юлия Игоревна
5. Гунбина Надежда Валерьевна
6. Манулкин Кирилл Анатольевич
7. Потокин Вадим Валерьевич
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 550 585.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 550 585.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 487 732.
Кворум - 88.5843%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бахарева Полина Владимировна 55 384
2 Бороздин Михаил Владимирович 55 476
3 Васильева Юлия Игоревна 55 384
4 Вичикова Светлана Вячеславовна 34 803
5 Гунбина Надежда Валерьевна 55 384
6 Жорова Юлия Валерьевна 120 267
7 Манулкин Кирилл Анатольевич 55 384
8 Потокин Вадим Валерьевич 55 384
«За»: 487 466
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 266
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 октября 2023 года Протокол № 2.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
М.В. Бороздин
3.2. Дата 31.10.2023г.